यूपी परफ्यूम निर्माताओं की तलाशी में भारी कर चोरी का खुलासा: आईटी | इंडिया न्यूज – टाइम्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली: दो परफ्यूम विनिर्माताओं के आयकर विभाग की तलाशी उत्तर प्रदेश ने बड़े पैमाने पर कर चोरी का खुलासा किया है, बिक्री, स्टॉक हेरफेर और अपतटीय संस्थाओं के निर्माण की रिपोर्टिंग के तहत जो उनके रिटर्न में रिपोर्ट नहीं की गई है। एक समूह के मामले में 9.4 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब नकदी और 2 करोड़ रुपये से अधिक के अस्पष्टीकृत आभूषण जब्त किए गए हैं।
कर विभाग 31 दिसंबर को कानपुर और कन्नौज में इत्र व्यापारियों के कई परिसरों में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया था समाजवादी पार्टी एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पम्पी तथा फौजान मलिक. यूपी में 40 से अधिक परिसर, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु और गुजरात को तलाशी के दौरान कवर किया गया था।
मुख्य रूप से मुंबई और यूपी में स्थित पहले समूह के मामले में, खोज कार्रवाई से पता चला कि यह कर चोरी में शामिल है, परफ्यूम की बिक्री को कम करके, स्टॉक में हेरफेर, कर योग्य इकाई से कर छूट इकाई में मुनाफे को स्थानांतरित करने के लिए खाते की किताबों में हेराफेरी करना। , व्यय की मुद्रास्फीति, कर विभाग ने कहा।
इसने कहा कि बिक्री कार्यालय और मुख्य कार्यालय में मिले सबूतों से पता चला है कि समूह अपनी खुदरा बिक्री का 35% से 40% नकद में करता है।कच्चा‘ बिल और इन नकद प्राप्तियों को करोड़ों रुपये में चल रहे खाते की नियमित किताबों में दर्ज नहीं किया जाता है। फर्जी पार्टियों से करीब पांच करोड़ रुपये की बुकिंग खरीद के भी सबूत मिले हैं।
आपत्तिजनक साक्ष्य के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि उत्पन्न बेहिसाब आय मुंबई में विभिन्न अचल संपत्ति परियोजनाओं में निवेश की जाती है, भारत और भारत दोनों में संपत्तियों का अधिग्रहण संयुक्त अरब अमीरात. यह भी पता चला है कि समूह ने स्टॉक-इन-ट्रेड को पूंजी में बदलने पर 10 करोड़ रुपये के कर की चोरी की है क्योंकि संबंधित आय घोषित नहीं की गई है। समूह ने सेवानिवृत्त भागीदारों को भुगतान किए गए लाभों पर 45 करोड़ रुपये की आय की भी घोषणा नहीं की है।
विभाग ने कहा कि उसे इस बात के सबूत मिले हैं कि समूह के प्रवर्तकों ने कुछ अपतटीय संस्थाओं को शामिल किया है। हालांकि, ऐसी अपतटीय संस्थाओं को उनके संबंधित आईटी रिटर्न में सूचित नहीं किया गया है।
“यह भी पता चला है कि संयुक्त अरब अमीरात से समूह की अपतटीय संस्थाओं में से एक ने समूह की एक भारतीय इकाई में अत्यधिक प्रीमियम पर 16 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध शेयर पूंजी पेश की है,” यह कहा।
यूपी स्थित दूसरे समूह की तलाशी के दौरान, लगभग 10 करोड़ रुपये के अपंजीकृत नकद लेनदेन की पुष्टि करने वाले साक्ष्य मिले हैं और जब्त किए गए हैं। समूह अपनी इन्वेंट्री के लिए कोई स्टॉक रजिस्टर नहीं रख रहा है। आगे की जांच जारी है, कर विभाग ने कहा।

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